ARIC™ para el blanqueo de capitales - Banca corresponsal

Obtenga contexto donde no lo hay. La Analítica Conductual Adaptativa de Featurespace detecta la actividad sospechosa sin necesidad de tener una imagen completa, evaluando toda la información disponible de las partes en las transacciones y proporcionando información para ayudar a los investigadores a identificar a los autores sospechosos.

Mapee el riesgo a medida que el aprendizaje automático adaptativo revela las redes de delitos financieros en múltiples entidades y a través de las fronteras.

Gestione eficazmente el riesgo utilizando las técnicas de creación de perfiles más dinámicas e innovadoras minimizando a la vez los niveles de falsos positivos y asignando prioridad a las alertas.

Detecte el riesgo de forma más eficaz

Los modelos de aprendizaje automático realmente adaptativos detectan comportamientos sospechosos nuevos y conocidos en tiempo real

Análisis de múltiples entidades

Analice las transacciones y las redes en todas las jurisdicciones

Modelos explicables

Modelos de aprendizaje automático interpretables con extracción de códigos de motivos claros

Reduzca y priorice las alertas

Máxima eficiencia a través de la priorización automática de alertas y la disminución del volumen de casos

Rápida implementación

Póngase en marcha rápidamente con análisis autónomos o complementarios ampliados

100% de pruebas de concepto ganadas

Las pruebas de concepto en todos los casos de uso han derivado sistemáticamente en la selección de Featurespace

Estudio de caso: Banco compensador innovador

Nos pidieron que examináramos de qué modo el centro de gestión de riesgos ARIC podría servir como una solución holística de gestión de riesgos para este banco de compensación. Como un nuevo banco innovador, era importante que su solución de gestión de riesgos actuara con la misma rapidez y tuviera una tecnología igual de actualizada que su negocio. Featurespace ofreció una potente plataforma combinada de detección de fraude y monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero que podía operar en todas sus carteras y proteger a toda su base de clientes.

Claridad en todas las fronteras con una gestión holística del riesgo