La banca minorista logra una imagen clara de los delitos financieros con el aprendizaje automático adaptativo

Encontrar la aguja es fácil cuando no hay pajar

Estudio de caso: Banco minorista global

Este importante banco mundial le solicitó a Featurespace que analizara de qué forma el centro de gestión de riesgos ARIC para la lucha contra el blanqueo de capitales podía mejorar su monitoreo de las transacciones de blanqueo de capitales, tanto como solución independiente de sustitución como en forma de análisis ampliado, y que a su vez priorice las alertas de su sistema existente.

30% de reducción del volumen de casos

109% de casos detectados de alto riesgo

80% de tasa de conversión de casos

40% de casos enviados a revisión

97% de alertas de nivel 3 en el 75% de las alertas prioritarias

82% de alertas de nivel 3 en el 50% de las alertas prioritarias

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Obtenga una imagen clara con la creación de perfiles totalmente holísticos de todas las entidades y redes, impulsado por la Analítica Conductual Adaptativa.

Disminuya drásticamente el costo del cumplimiento normativo, ya que el centro de gestión de riesgos ARIC para la prevención del blanqueo de capitales reduce los falsos positivos y prioriza las alertas para lograr la máxima eficacia.

Adelántese a las tipologías de riesgo en constante evolución con un sistema de detección de anomalías inigualable y un monitoreo holístico centrado en las entidades.

Innove con una solución de detección de fraude integral que utiliza un enfoque híbrido con reglas, reglas adaptativas y modelos de aprendizaje automático interpretables.

Detecte el riesgo de forma más eficaz

Los modelos de aprendizaje automático realmente adaptativos detectan comportamientos sospechosos nuevos y conocidos en tiempo real

Reduzca y priorice las alertas

Máxima eficiencia a través de la priorización automática de alertas y la disminución del volumen de casos

Explore las amenazas desconocidas

Detecte nuevas actividades sospechosas con un sistema de detección de anomalías sin precedentes

Modelos explicables

Modelos de aprendizaje automático interpretables con extracción de códigos de motivos claros

Rápida implementación

Póngase en marcha rápidamente con análisis autónomos o complementarios ampliados

100% de pruebas de concepto ganadas

Las pruebas de concepto en todos los casos de uso han derivado sistemáticamente en la selección de Featurespace

Obtenga más información sobre el centro de gestión de riesgos ARIC para la lucha contra el blanqueo de capitales en la banca minorista

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